Multa resultada da violação à lei de prevenção e combate do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
O Banco Nacional de Angola (BNA) multou o Banco Keve num valor de mil milhões de Kwanzas pelo incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como a obrigação de comunicação, referente a operações realizadas no ano de 2022, de acordo com um comunicado do banco central divulgado nesta quinta.
A sanção pecuniária resultou da violação à lei de prevenção e combate do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, disposto nos artigos 9.º, 14.º, 17.º e 28.º, da Lei n.º 05/20, de 27 de Janeiro.
A decisão do BNA foi tomada a 11 de Agosto deste ano, no entanto, foi tornada pública apenas no dia 4 de Setembro tal como refere o comunicado.
